De forma exclusiva, 24 Horas pudo acceder a nuevos antecedentes que revelan que José Carlos Pérez Asencio, el ejecutivo del Banco Santander detenido en la Operación Tokio se encontraba postulando para obtener al nacionalidad chilena.
Luego de la detención del involucrado e integrante del brazo extorsivo del Tren de Aragua, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, instruyó revocar la solicitud presentada por el ciudadano venezolano.
Cabe recordar que Pérez Asensio, de 33 años, lleva más de seis años residiendo en Chile y se desempeñaba como ejecutivo en una sucursal de Banco Santander ubicada en la intersección de Agustinas con Miraflores, en Santiago.
Según los antecedentes de la investigación, el imputado habría utilizado sus conocimientos del sistema financiero para facilitar la apertura de cuentas bancarias vinculadas a la organización criminal. Posteriormente, el dinero era convertido en criptomonedas y enviado principalmente a Bogotá, Colombia.
Las diligencias apuntan a que al menos $300 millones habrían pasado directamente por las operaciones realizadas por Pérez Asensio. No obstante, la investigación estima que la red logró movilizar más de $78 mil millones, cifra que llevó a catalogar la Operación Tokio como uno de los mayores procedimientos contra el lavado de activos vinculados al Tren de Aragua en Chile.
La investigación, desarrollada por la Fiscalía y distintas unidades especializadas, culminó con la detención de 19 personas, entre ellas el exejecutivo bancario.
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