En la jornada de este martes se realizó la denominada Operación Tokio, uno de los mayores procedimientos contra el lavado de activos ligados al Tren de Aragua en Chile.
La acción dejó 18 detenidos entre los que se cuenta un ejecutivo del Banco Santander acusado de facilitar operaciones financieras para la organización criminal.
El responsable es José Carlos Pérez Asencio, de nacionalidad venezolana de 33 años que se desempeñaba en el banco Santander de Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago, desde 2019.
Según la investigación, Pérez Asencio habría utilizado sus conocimientos del sistema financiero para facilitar la apertura y utilización de cuentas bancarias, permitiendo posteriormente convertir dinero en criptomonedas y enviarlo principalmente a Bogotá, Colombia.
A solicitud de @fiscalia_RMSur Tribunal amplió hasta este domingo en bloque AM la detención de 19 detenidos tras mega operativo con @PDI_CHILE quienes serán formalizados por multimillonaria operación de lavado de activos de mercados ilegales del Tren de Aragua @FiscaliadeChile https://t.co/NgAr2naPnJ pic.twitter.com/3DTViAPcty
— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) June 2, 2026
Los investigadores sostienen que al menos $300 millones habrían pasado directamente por operaciones vinculadas al ejecutivo, aunque la investigación apunta a una red mucho más amplia cuyo monto total supera los $78 mil millones.
Al respecto, la Fiscalía amplió la detención hasta el domingo de todos los involucrados en el operativo
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